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지배 구조

하나머티리얼즈는 투명한 지배구조 확립에 대한 글로벌 이해관계자의 요구와 기대를 명확하게 파악하고, 이사회 중심의 책임 경영 프로세스를 통해 전문성, 독립성, 투명성 등 기업의 핵심가치 및 주주의 권익보호, 지속적인 가치 성장을 확보하고 있습니다.

이사회 구성 및 운영

하나머티리얼즈는 이사회 운영 규정을 철저히 준수하여, 견제와 감시 기능을 수행하고, 책임경영 프로세스를 통해 기업의 핵심가치와 주주의 권익보호 등 지속적인 가치 성장을 도모하고 있습니다.

이사회 구성

구분

성명

직위(상근여부)

선임일

임기

책임보험 가입여부

사내이사

김현주

대표이사/의장

2024.03.25

3년

가입

사내이사

최왕기

이사

2023.03.24

3년

가입

사내이사

김순영

이사

2024.03.25

3년

가입

사외이사

정용주

이사

2023.03.24

3년

가입

감사

신무

감사

2025.03.24

3년

가입

이사회 규정 문서보기

이사회 내 위원회 설치 현황

명칭

구성

역할

규정

ESG위원회

김순영(위원장)
최왕기
정용주

ESG경영과 관련한 중장기 전략 및 정책 수립

보기

보상위원회

김현주(위원장)
김순영
정용주

경영진 보수 및 주식매수선택권 등 보상에 관한 사항 심사 및 승인

보기

내부거래위원회

김현주(위원장)
최왕기
김순영

일정 규모 이상의 내부거래에 대한 심사 및 승인

보기

사외이사후보 추천위원회

최왕기(위원장)
김현주
김순영

사외이사 후보 추천

보기

주식현황

주식의 종류

발행주식 총수

자기주식

의결권 있는 주식총수

보통주

19,777,674

297,451

19,480,223

우선주

-

-

-

합계

19,777,674

297,451

19,480,223

2024년 12월 31일 기준

정기주주총회 의결권 행사

구분

2025

2024

2023

2022

개최일

3월 24일

3월 25일

3월 24일

3월 21일

총발행주식수

19,777,674

19,752,674

19,752,674

19,737,674

의결권 있는 주식총수

19,480,223

19,520,402

19,520,402

19,516,840

출석주식수

13,965,609

15,039,569

14,164,318

14,535,678

출석률(%)

71.7%

77.0%

72.6%

74.5%

최대주주 및 특수관계인을 제외한 출석률(%)

37.1%

41.3%

38.4%

40.0%

의결권 행사 현황

2025년

2024년

2023년

2022년

2021년

구분

내용

출석주식수

찬성주식수

찬성률(%)

비고

제1호 의안

제18기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

13,965,609

13,923,084

99.7%

제2호 의안

정관 일부 변경의 건

13,965,609

13,096,185

93.8%

제3호 의안

감사 선임의 건

3,299,109

2,770,062

84.0%

제4호 의안

이사 보수한도 승인의 건

13,965,609

12,422,935

89.0%

제5호 의안

감사 보수한도 승인의 건

13,965,609

13,743,569

98.4%

제6호 의안

주식매수선택권 승인의 건

13,965,609

13,965,609

100.0%

구분

내용

출석주식수

찬성주식수

찬성률(%)

비고

제1호 의안

제17기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

15,039,569

14,953,745

99.4%

제2호 의안

정관 일부 변경의 건

15,039,569

15,031,721

99.9%

제3호 의안

이사 선임의 건

제3-1호 의안

사내이사 김현주 선임의 건

15,039,569

14,725,997

97.9%

제3-2호 의안

사내이사 김순영 선임의 건

15,039,569

14,654,930

97.4%

제4호 의안

이사 보수한도 승인의 건

15,039,569

13,739,796

91.4%

제5호 의안

감사 보수한도 승인의 건

15,039,569

14,886,756

99.0%

제5호 의안

주식매수선택권 승인의 건

15,039,569

14,515,711

96.5%

구분

내용

출석주식수

찬성주식수

찬성률(%)

비고

제1호 의안

제16기 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함)

14,164,318

14,134,569

99.8%

제2호 의안

이사 선임의 건

제2-1호 의안

사외이사 정용주 선임의 건

14,164,318

14,163,912

100.0%

제2-2호 의안

사내이사 최왕기 선임의 건

14,164,318

14,075,062

99.4%

제3호 의안

이사 보수한도 승인의 건

14,164,318

12,157,278

85.8%

제4호 의안

감사 보수한도 승인의 건

14,164,318

14,012,212

98.9%

제5호 의안

주식매수선택권 승인의 건

14,164,318

14,162,103

100.0%

구분

내용

출석주식수

찬성주식수

찬성률(%)

비고

제1호 의안

제15기 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함)

14,535,678

14,392,060

99.0%

제2호 의안

정관 일부 변경의 건

14,535,678

14,535,678

100.0%

제3호 의안

감사 신무 선임의 건

3,664,903

3,481,802

95.0%

제4호 의안

이사 보수한도 승인의 건

14,535,678

13,226,110

91.0%

제5호 의안

감사 보수한도 승인의 건

14,535,678

14,420,004

99.2%

제6호 의안

주식매수선택권 부여의 건

14,535,678

14,372,409

98.9%

구분

내용

출석주식수

찬성주식수

찬성률(%)

비고

제1호 의안

제14기 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함)

14,145,910

14,145,910

100.0%

제2호 의안

정관 일부 변경의 건

14,145,910

14,145,910

100.0%

제3호 의안

이사 선임의 건

제3-1호 의안

사내이사 오경석 선임의 건

14,145,910

13,692,690

96.8%

제3-2호 의안

사내이사 김순영 선임의 건

14,145,910

14,145,667

100.0%

제4호 의안

이사보수한도 승인의 건

14,145,910

14,143,965

100.0%

제5호 의안

감사보수한도 승인의 건

14,145,910

14,143,965

100.0%

제6호 의안

주식매수선택권 부여의 건

14,145,910

13,901,044

98.3%

공정한 경쟁과 거래

하나머티리얼즈는 경영활동을 함에 있어, 글로벌 제반 법규를 준수하며, 투명하고 공정한 경쟁력을 확보합니다.
모든 거래는 투명하고 평등한 참여기회가 보장된 가운데 자유경쟁하며, 공정함을 기반하여 상호신뢰와 협력관계를 구축합니다.

하나머티리얼즈
마음가짐

하나머티리얼즈 임직원은 정직과 공정의 신념으로, 올바른 가치관을 확립하고, 끊임없는 자기개발과 공정한 직무수행을 통해 주어진 사명을 완수하고자 합니다.
인간중심 가치경영방침에 따라 모든 임직원을 존중하고 능력과 업적에 따라 공정하게 대우하며, 동반성장할 수 있도록 적극 지원합니다.
하나머티리얼즈는 영속적인 기업의 가치 성장을 추구하며, 주주와 고객의 이익을 보호하고, 행복하고 따듯한 삶과 사회발전에 공헌합니다.